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WebBasedTraining Geldwäsche

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Beschreibung

Gemeinsam Geldwäsche bekämpfen

Hinter Geldwäsche steckt immer die Absicht, illegal erwirtschaftete Einnahmen durch gesellschaftlich akzeptierte Einkommensarten zu ersetzen und das Geld somit in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuschleusen.

Sie werden in diesem Training lernen, dass es einige gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen und Pflichten gibt, die Ihr Unternehmen – von der Führungsebene bis zum Mitarbeiter – einhalten muss.

 

Verfügbare Sprachen
  • Deutsch

Dieser E-Learning Kurs besteht aus 6 Kapiteln, 23 Lektionen und einem Abschlussquiz.

Lerndauer: ca. 60 Minuten

Inhalt

Was ist Geldwäsche?
  • Grundlagen
  • Ist Bares immer Wahres?
  • Grenzenlose Kreativität
  • Die drei Phasen der Geldwäsche
Wie wird in Deutschland Geldwäsche bekämpft?
  • Die Gesetze
  • Prävention
  • Sorgfaltspflicht
  • Konsequenzen
  • Der Geldwäschebeauftragte
Warum ist Prävention so wichtig?
  • Alle tragen eine Verantwortung
  • Keine Chance den Kriminellen
  • Arbeitgeber
  • Arbeitnehmer
Was gibt es zu tun?
  • Unternehmen
  • Kenne den Kunden
  • Identifizierung
  • Natürlich oder juristisch
  • Verstärkte Sorgfaltspflicht
  • Verdachtsfälle

Technische Voraussetzungen

  • Permanenter Internetzugang
  • Aktuellste Version des Internet-Browsers und Multimedia-Plugins
  • Nach der Freischaltung erhalten Sie 12 Monate Zugriff auf die Lerninhalte.

Datenblatt

Geldwäsche